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董事會

一、董事會相關規章

 

1、獨立董事之職責範疇規則(PDF檔)

2、董事及監察人選舉辦法(PDF檔)
3、董事會議事辦法(PDF檔)

 

二、簽證會計師獨立性之評估:

1. 本公司定期每年評估簽證會計師之獨立性,透過本公司股務單位進行查察,確認會計師並無本公司任何持股,且簽證會計師並未兼任本公司之任何職位。

2. 安侯建業聯合會計師事務所並已出具簽證會計師之角色、責任及獨立性聲明書(106年度)。

 

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師至少每年二次會議,會計師就查核所見之公司 情況向獨立董事與內部稽核主管報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂對公司之影 響向獨立董事與內部稽核主管報告。

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要

 

日期

 

 

溝通重點

 

2016/3/15

 

會計師與獨立董事及內部稽核主管溝通如下:

1. 主辦會計師、其職責及獨立性。

2. 查核之範圍及方式。

3. 影響重大之會計估計及會計原則之選擇或變動。

4. 財務報告揭露之重大暴險與其對財務報告之可能影響。

5. 重大查核調整及未揭露事項。

6. 其他溝通事項。

 

2016/9/8

 

會計師與獨立董事及內部稽核主管溝通如下:

1. 105年度集團查核範圍、方式及時程。

2. 審計準則公報:第五十七號及第五十八號發布影響(含關鍵查核事項之討論)

 

2017/3/29

 

會計師與獨立董事及內部稽核主管溝通如下:

1. 去年度查帳結果說明及法令更新介紹。

 

2017/6/27

 

會計師與獨立董事及內部稽核主管溝通如下:

1. 實體交易受電商的挑戰,需要子公司說明目前受影響狀況及目前之處理。

2. BB,MLU查帳如何處理,預計十月底拜訪BB,可以請MLU的主管到芝加哥備詢。

3. 預算/實際的差異,年報應予以適當揭露說明。

4. 高階主管報酬,年報應予以適當揭露說明。

 

 

四、董事執行業務情形

『百略獨立董事於2017年9月到大陸子公司(工廠)視察與督導業務』-1
『百略獨立董事於2017年9月到大陸子公司(工廠)視察與督導業務』-2
『百略獨立董事於2017年9月到大陸子公司(工廠)視察與督導業務』-3
『百略獨立董事於2017年9月到大陸子公司(工廠)視察與督導業務』-4

『百略董事與監察人於201710月到美國子公司(MLUBB)視察與督導業務-1』

『百略董事與監察人於201710月到美國子公司(MLUBB)視察與督導業務-2』

『百略董事與監察人於201710月到美國子公司(MLUBB)視察與督導業務-3』

『百略董事與監察人於201710月到美國子公司(MLUBB)視察與督導業務-4』

 

五、董事會決議議案明細表
一〇五年度董事會決議議案明細表(PDF檔)

一〇四年度董事會決議議案明細表(PDF檔)
一〇三年度董事會決議議案明細表(PDF檔)
一〇二年度董事會決議議案明細表(PDF檔)
一〇一年度董事會決議議案明細表(PDF檔)

 

  

六、董事會議記錄  

 

一〇六第五次董事會議事錄(PDF檔)

ㄧ〇六第四次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇六第三次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇六第二次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇六第一次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇五第七次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇五第六次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇五第五次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇五第四次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇五第三次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇五第二次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇五第一次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇四第七次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇四第六次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇四第五次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇四第四次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇四第三次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇四第二次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇四第ㄧ次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇三第八次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇三第七次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇三第六次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇三第五次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇三第四次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇三第三次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇三第二次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇三第一次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇二第六次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇二第五次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇二第四次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇二第三次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇二第二次董事會議事錄(PDF檔)
ㄧ〇二第一次董事會議事錄(PDF檔)
一〇一第七次董事會議事錄(PDF檔)
一〇一第六次董事會議事錄(PDF檔)
一〇一第五次董事會議事錄(PDF檔)
一〇一第四次董事會議事錄(PDF檔)
一〇一第三次董事會議事錄(PDF檔)
一〇一第二次董事會議事錄(PDF檔)